Analiza asupra mediilor de risc în privința infracționalității economico-financiare.

Cod curs- Planificare serii
• CASCCT – 035: ofițeri - 2 serii/ 11 cursanți

Competențe dezvoltate
• identifică principalele reglementări legislative în domeniul combaterii infracțiunii de spălare a banilor;
• aplică metode investigative în combaterea macrocriminalității din sfera economico-financiară.

Tematică abordată
• prevenirea și combaterea spălării banilor – forme de manifestare ale infracțiunii;
• metode investigative în infracțiunile economico-financiare;
• macrocriminalitatea din sfera economico-financiară;
• fraudele off-shore;
• mecanisme legislative ți instituții implicate în cooperarea poliţienească internaţională.

Beneficiile participării la sesiune
Cursul are ca scop necesitatea dezvoltării şi consolidării competențelor dobândite de către ofițerii din cadrul Poliției Române , lurători din cadrul Serviciului Român de Informații și Autoritatea Vamală Română, în ceea ce priveşte indentificarea evolutiei mediilor de risc din sfera criminalității economico-financiare și dezvoltarea unor capabilități investigative inovative în acest sens.
Cursul oferă oportunitatea dobândirii de noi cunoştinţe în domeniu; facilitează schimbul de experienţă între participanţi şi însuşirea celor mai bune practici în domeniu.