Prevenirea și combaterea criminalității economico-financiare

Cod curs- Planificare serii
• CASCCT – 025: lucrători A.N.A.F. - 4 serii * 15 cursanți/ serie

Competențe dezvoltate
• identifică principalele reglementări legislative din domeniul combaterii infracțiunilor economico - financiare;
• aplică metode și tehnici de investigare a infracțiunilor economico - financiare.

Tematică abordată
• prevenirea și combaterea spălării banilor – forme de manifestare ale infracțiunii;
• metode investigative în infractiunile economico-financiare;
• traficul cu produse contrafăcute și contrabanda cu produse accizabile;
• caracterizarea și formele evaziunii fiscale;
• cooperare poliţienească şi judiciară internaţională.

Beneficiile participării la sesiune
Cursul are ca scop dezvoltarea şi consolidarea competențelor privind aplicarea prevederilor legislative în vigoare pentru combaterea infracțiunilor economico-financiare. Acesta este proiectat, în baza unor obiective cu caracter aplicativ-practic, ca un mijloc de facilitare în aplicarea legislației naționale și europene în domeniul macrocriminalității economico-financiare de către structurile din România care au competențe în identificarea și documentarea infracțiunilor.