Analiza asupra mediilor de risc în privința infracționalității economico-financiare
Forma de desfășurare: Cu frecvență
Durata: 3 zile
Cod curs- grup țintă
CASCCT – C20: Personal din cadrul structurilor I.G.P.R., S.R.I., A.N.A.F. și A.V.R.
Competențe dezvoltate
• Identifică principalele reglementări legislative în domeniul combaterii infracțiunii de spălare a banilor;
• Aplică metode investigative în combaterea macrocriminalității din sfera economico-financiară.
Tematică abordată:
• Prevenirea și combaterea spălării banilor – forme de manifestare ale infracțiunii;
• Metode investigative în infracțiunile economico-financiare;
• Macrocriminalitatea din sfera economico-financiară;
• Fraudele off-shore;
• Mecanisme legislative și instituții implicate în cooperarea poliţienească internaţională.
Beneficiile participării la sesiune:
Cursul are ca scop necesitatea dezvoltării şi consolidării competențelor dobândite de către personalul din cadrul structurilor I.G.P.R., S.R.I., A.N.A.F. și A.V.R., în ceea ce priveşte indentificarea evolușiei mediilor de risc din sfera criminalității economico-financiare și dezvoltarea unor capabilități investigative inovative în acest sens.
Cursul oferă oportunitatea dobândirii de noi cunoştinţe în domeniu; facilitează schimbul de experienţă între participanţi şi însuşirea celor mai bune practici în domeniu.