Prevenirea și combaterea criminalității economico-financiare
Forma de desfășurare: Cu frecvență
Durata: 3 zile
Cod curs- grup țintă
CASCCT – C14: personal din cadrul I.G.P.R., S.R.I., A.N.A.F. și A.V.R.
Competențe dezvoltate
• Identifică principalele reglementări legislative din domeniul combaterii infracțiunilor economico - financiare;
• Aplică metode și tehnici de investigare a infracțiunilor economico - financiare.
Tematică abordată:
• Prevenirea și combaterea spălării banilor – forme de manifestare ale infracțiunii;
• Metode investigative în infractiunile economico-financiare;
• Traficul cu produse contrafăcute și contrabanda cu produse accizabile;
• Caracterizarea și formele evaziunii fiscale;
• Cooperare poliţienească şi judiciară internaţională.
Beneficiile participării la sesiune:
Cursul are ca scop dezvoltarea şi consolidarea competențelor privind aplicarea prevederilor legislative în vigoare pentru combaterea infracțiunilor economico-financiare. Acesta este proiectat, în baza unor obiective cu caracter aplicativ-practic, ca un mijloc de facilitare în aplicarea legislației naționale și europene în domeniul macrocriminalității economico-financiare de către structurile din România care au competențe în identificarea și documentarea infracțiunilor.