Prevenirea și combaterea criminalității economico-financiare
Cod curs- grup țintă
CASCCT – C14: personal din cadrul I.G.P.R., S.R.I., A.N.A.F. și A.V.R.
Competențe dezvoltate
- Identifică principalele reglementări legislative din domeniul combaterii infracțiunilor economico - financiare;
- Aplică metode și tehnici de investigare a infracțiunilor economico - financiare.
Tematică abordată:
- Prevenirea și combaterea spălării banilor – forme de manifestare ale infracțiunii;
- Metode investigative în infractiunile economico-financiare;
- Traficul cu produse contrafăcute și contrabanda cu produse accizabile;
- Caracterizarea și formele evaziunii fiscale;
- Cooperare poliţienească şi judiciară internaţională.
Beneficiile participării la sesiune:
Cursul are ca scop dezvoltarea şi consolidarea competențelor privind aplicarea prevederilor legislative în vigoare pentru combaterea infracțiunilor economico-financiare. Acesta este proiectat, în baza unor obiective cu caracter aplicativ-practic, ca un mijloc de facilitare în aplicarea legislației naționale și europene în domeniul macrocriminalității economico-financiare de către structurile din România care au competențe în identificarea și documentarea infracțiunilor.